Analista de PLD Pleno

Descrição da vaga

Pessoas engajadas por mudanças, apaixonadas pelo aprendizado contínuo, que tenham brilho nos olhos e tenham vontade de crescer profissionalmente no mercado financeiro.

Você trabalhará na equipe de GRC - Governança , Risco Operacional e Compliance realizando atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo.

 Se você se identifica, venha fazer parte do nosso time!

Responsabilidades e atribuições


Realizar
investigações e pesquisas sobre clientes e fornecedores;


Monitorar
alertas de PLD/FTP e investigar movimentações atípicas;


Elaborar
pareceres técnicos sobre operações suspeitas;


Documentar
e relatar as descobertas da análise/investigação e preparar os arquivos do
caso com a documentação de apoio necessária;


Análise
de operações, contrapartes e limites de câmbio para clientes;


Elaborar
relatórios gerenciais com dados estatísticos dos trabalhos realizados;


Realizar
comunicações ao COAF;


Realizar
rotinas de Conheça Seu Funcionário;


Ajudar
a equipe de AML a gerenciar riscos analisando a causa raiz dos problemas e
o impacto nos negócios;


Apoiar
auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias.









Requisitos e qualificações


Experiência
em atividade de PLD;


Conhecimento
dos regulamentos de AML;


Proficiência
em MS Office;


Excelente
habilidade de comunicação oral e escrita;


Habilidades
analíticas;


Flexibilidade
e organização para trabalhar com filas, metas e tarefas dinâmicas;


Alto
nível de precisão e atenção aos detalhes;


Saber
como trabalhar de forma independente e de maneira organizada;


Ensino
superior completo em Direito, Administração ou área correlatas;


Conhecimento
da ferramenta E-guardian (diferencial)


Conhecimento
em Power BI ou ferramentas de visualização e consulta de dados
(diferencial)


Experiência
com uso de ferramentas de Inteligência Artificial para otimização de
análises, pesquisas, elaboração de relatórios etc. (diferencial).









Informações adicionais

Vale-Refeição;

Vale-Alimentação;

Seguro Saúde;

Plano Odontológico;

Seguro de Vida;

Auxílio Nascimento;

Auxílio Casamento;

Auxílio Creche/Babá;

Bônus Aniversário;

Apoio Pass;

Convênio Academia;

Vale Transporte;

PLR;

Bônus anual.

Com 65 anos de história, o Banco Sofisa construiu uma trajetória marcada por solidez, inovação contínua e compromisso com o desenvolvimento do Brasil. Fundado em 1961, evoluímos para acompanhar as transformações do mercado e as necessidades de nossos clientes.

Hoje, somos um dos principais bancos do país, com foco em negócios, investimentos e soluções financeiras para empresas de diferentes portes. Nosso propósito é impulsionar o empreendedor brasileiro, sempre com ética, transparência e relações duradouras.

Pessoas no centro de tudo

Nossa força está nas pessoas. Contamos com colaboradores comprometidos, com senso de dono e paixão pelo que fazem, uma cultura que sustenta nossos resultados e fortalece nossa marca.

Esse trabalho já nos rendeu importantes reconhecimentos: em 2023, o Sofisa foi eleito Melhor Banco do Brasil pela Forbes e, em 2025 e 2026, foi reconhecido como um dos Melhores Bancos do Mundo, reforçando seu compromisso contínuo com excelência, inovação e confiança.

Inovação que faz parte da nossa história

Em 2011, lançamos o Sofisa Direto, o primeiro banco digital de investimentos do Brasil, reforçando nosso DNA inovador. Seguimos investindo em tecnologia, pessoas e soluções para evoluir de forma sustentável.