Analista Sênior de Compliance | PLD-FTP (Foco em Câmbio)

Descrição da vaga

A Genial Investimentos é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.

Nascemos com um propósito claro: democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional.

Oferecemos um portfólio completo que vai de renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários, até soluções de serviços bancários digitais, como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como Genial As a Service, que oferece infraestrutura bancária via API.

Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.

Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse: https://www.genialinvestimentos.com.br

#VemSerGenial

Responsabilidades e atribuições


Garantir o cumprimento
das diretrizes regulatórias, legislações nacionais e internacionais, bem
como dos normativos relacionados a Compliance e à Prevenção à Lavagem de
Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e da
Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP);


Conduzir análises de
KYC, KYP, KYS e KYE com abordagem
baseada em risco;


Atuar na análise e
validação de operações e clientes relacionados a produtos de câmbio,
assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas;


Realizar análises cadastrais e de due diligence,
identificando riscos de lavagem de dinheiro, reputacionais e demais riscos
regulatórios, incluindo a análise de estruturas societárias,
beneficiários finais, PEP, sanções e mídias adversas;


Apoiar e orientar as
áreas de negócio quanto às exigências regulatórias aplicáveis às operações
de câmbio;


Elaborar dossiês e pareceres de Compliance/KYC,
encaminhando os casos aplicáveis para avaliação dos fóruns ou
comitês internos;


Desenvolver, revisar e
implementar políticas, manuais e procedimentos relacionados a Compliance/PLD-FTP;


Participar de projetos
regulatórios e da estruturação de novos processos e controles internos;









Requisitos e qualificações


Ensino superior
completo em Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais,
Ciências Contábeis ou áreas correlatas;


Experiência sólida em Compliance, Prevenção à
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da
Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), considerando os
processos de Know Your Customer (KYC), Know
Your Partner (KYP), Know Your Supplier (KYS) e Know Your Employee (KYE);


Experiência prática
com produtos e operações de câmbio, incluindo análise de documentação,
enquadramento regulatório e acompanhamento de operações;


Conhecimento avançado da legislação e
regulamentação aplicáveis ao mercado financeiro e de capitais (CVM,
Anbima, BSM), especialmente as
normas do Banco Central relacionadas a PLD-FTP e às operações de
câmbio;


Conhecimento aprofundado da legislação cambial e
das obrigações regulatórias relacionadas, incluindo experiência com remessas
internacionais e operações de eFX;


Capacidade para
analisar fluxos financeiros internacionais, estruturas societárias no
exterior, beneficiários finais e documentos estrangeiros;


Experiência na
elaboração, revisão e implementação de políticas, procedimentos e
controles internos;


Pacote Office
avançado.











Desejáveis











Certificação
relacionada às áreas de Compliance, PLD-FTP ou Mercado Financeiro;


Certificação
de Câmbio ABT1 (ABRACAM) ou disponibilidade para obtê-la;


Inglês
intermediário ou avançado para leitura e análise de documentos
estrangeiros.











Informações adicionais

Assistência Médica (Sul América- coparticipação)

Assistência Odontológica (Omint)

Seguro de Vida (Mapfre)

Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo)

Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã)

Auxílio Creche/Babá

TotalPass e Wellhub

Programa de Participação nos Resultados (PPR)

O que é ser Genial?

É buscar a excelência, é fazer acontecer. É ser talentoso, inteligente, curioso e aceitar qualquer desafio. É se apresentar e defender as suas ideias. É colocar o cliente em primeiro lugar e ser apaixonado pelo que faz.​​

Por que a Genial? ​

Porque somos digitais, mas também somos humanos. Se você, assim como nós, acredita que investimento não é sinônimo de terno e gravata, queremos conhecer você!

Sobre Nós​

A empresa que investe em você! Descomplicamos o mercado financeiro para que nossos clientes consigam tomar boas decisões na hora de investir.

Nossos Valores

Buscar os melhores resultados para os clientes;

Colocar excelência em tudo que fazemos;

Ser uma empresa responsável, transparente e sustentável;

Inovar para inspirar;

Ser apaixonado pelo que faz;

Aprender e melhorar sempre.