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Analista de Riscos e Prevenção a Fraude
São Paulo / SP
Descrição da vaga
Descrição
Estamos em busca de um(a) Analista de Riscos e Prevenção a Fraudes Sr para integrar nosso time. Você será responsável por monitorar e analisar transações, identificar atividades suspeitas, avaliar riscos e propor medidas preventivas, contribuindo para a mitigação de fraudes, a segurança das operações e a integridade dos processos.
Responsabilidades e atribuições
Realizar análises cadastrais (KYC/KYB), validações documentais e avaliações de risco para onboarding de clientes e parceiros.
Executar análises e monitoramento de transações financeiras, incluindo Pix, TED, boletos e demais operações processadas pela instituição.
Executar atividades relacionadas a relatos de infração, MED, repatriação de recursos e demais demandas regulatórias do ecossistema Pix.
Apoiar a definição e revisão de controles, parâmetros e regras de monitoramento transacional.
Produzir pareceres técnicos para suporte à tomada de decisão da área de Riscos e Prevenção à Fraude.
Garantir o cumprimento dos SLAs operacionais da área, contribuindo para a melhoria contínua dos processos.
Apoiar projetos regulatórios, auditorias internas, auditorias externas e processos de compliance relacionados à prevenção à fraude e PLD/FT.
Requisitos e qualificações
Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Engenharia, Tecnologia da Informação ou áreas correlatas.
Experiência em instituições financeiras, instituições de pagamento, fintechs ou empresas do segmento de meios de pagamento.
Vivência em atividades de Prevenção à Fraude, Monitoramento Transacional, KYC/KYB, Onboarding ou PLD/FT.
Conhecimento dos produtos financeiros, especialmente Pix, TED, boletos e contas de pagamento.
Capacidade analítica para interpretação de dados, identificação de padrões e tomada de decisão baseada em risco.
Pacote Office intermediário/avançado.
Informações da vaga
Modalidade de trabalho: On-Site